委員會成員簡歷
審計委員會
獨立董事蕭敏志(主席)
現職美亞鋼管廠(股)公司 總經理美控開發(股)公司 董事美邑建築(股)公司 董事美亞商旅(股)公司 監察人學歷東海大學會計系經歷協益電子(股)公司 董事長
獨立董事劉文龍(委員)
現職李長榮化學工業(股)公司 總經理學歷國立政治大學經營管理 碩士經歷李長榮化學工業(股)公司 副總經理德國巴斯夫電子材料事業處 副總裁瑞士科萊恩化學(股)公司 企業行銷長赫司特化工台灣分公司 董事總經理
獨立董事楊雲驊(委員)
現職國立政治大學法學院教授法務部司法官學院犯罪防制委員會委員法務部檢察官評鑑委員會委員法務部修法委員法務部受刑人移交委員會委員新時代法律學社理事長裕隆汽車製造(股)公司獨立董事、審委會委員、薪委會委員、永續發展委員裕隆日產汽車(股)公司獨立董事、審委會委員、薪委會委員學歷德國杜賓根大學法學博士台灣大學法學學士、碩士律師高考及格經歷司法院修法委員政治大學刑法中心主任最高法院大法庭鑒定人法務部調查局廉政委員法務部司法官學院與司法院法官學院講座台灣高檢署冤案審議委員
獨立董事陳威如(委員)
現職中歐國際工商學院戰略學副教授歐普照明股份有限公司獨立董事碧桂園服務控股有限公司獨立非執行董事好未来教育科技有限公司獨立董事杰克科技股份有限公司獨立董事學歷美國普渡大學策略管理學博士淡江大學工商管理碩士台灣大學工商管理學士經歷大聯大投資控股股份有限公司獨立董事迪安诊断技术集团股份有限公司獨立董事
薪酬委員會
獨立董事蕭敏志(主席)
現職美亞鋼管廠(股)公司 總經理美控開發(股)公司 董事美邑建築(股)公司 董事美亞商旅(股)公司 監察人學歷東海大學會計系經歷協益電子(股)公司 董事長
獨立董事劉文龍(委員)
現職李長榮化學工業(股)公司 總經理學歷國立政治大學經營管理 碩士經歷李長榮化學工業(股)公司 副總經理德國巴斯夫電子材料事業處 副總裁瑞士科萊恩化學(股)公司 企業行銷長赫司特化工台灣分公司 董事總經理
獨立董事楊雲驊(委員)
現職國立政治大學法學院教授法務部司法官學院犯罪防制委員會委員法務部檢察官評鑑委員會委員法務部修法委員法務部受刑人移交委員會委員新時代法律學社理事長裕隆汽車製造(股)公司獨立董事、審委會委員、薪委會委員、永續發展委員裕隆日產汽車(股)公司獨立董事、審委會委員、薪委會委員學歷德國杜賓根大學法學博士台灣大學法學學士、碩士律師高考及格經歷司法院修法委員政治大學刑法中心主任最高法院大法庭鑒定人法務部調查局廉政委員法務部司法官學院與司法院法官學院講座台灣高檢署冤案審議委員
獨立董事陳威如(委員)
現職中歐國際工商學院戰略學副教授歐普照明股份有限公司獨立董事碧桂園服務控股有限公司獨立非執行董事好未来教育科技有限公司獨立董事杰克科技股份有限公司獨立董事學歷美國普渡大學策略管理學博士淡江大學工商管理碩士台灣大學工商管理學士經歷大聯大投資控股股份有限公司獨立董事迪安诊断技术集团股份有限公司獨立董事
專家陳彥君(委員)
現職君霖(股)公司董事長炎洲(股)公司獨立董事、審委會委員、薪委會委員雙鴻科技(股)公司董事、公司治理暨永續經營委員學歷台灣大學國際企業研究所中華民國會計師執照經歷燦星網通(股)公司董事長、總經理、投資策略長燦坤實業(股)公司董事長、執行長、風控長、集團財務總經理燦星國際旅行社(股)公司董事長特力和樂(股)公司副董事長兼策略長特力(股)公司集團財務長、業務及行銷發展中心副總經理
提名委員會
專家陳彥君(主席)
現職君霖(股)公司董事長炎洲(股)公司獨立董事、審委會委員、薪委會委員雙鴻科技(股)公司董事、公司治理暨永續經營委員學歷台灣大學國際企業研究所中華民國會計師執照經歷燦星網通(股)公司董事長、總經理、投資策略長燦坤實業(股)公司董事長、執行長、風控長、集團財務總經理燦星國際旅行社(股)公司董事長特力和樂(股)公司副董事長兼策略長特力(股)公司集團財務長、業務及行銷發展中心副總經理
獨立董事蕭敏志(委員)
現職美亞鋼管廠(股)公司 總經理美控開發(股)公司 董事美邑建築(股)公司 董事美亞商旅(股)公司 監察人學歷東海大學會計系經歷協益電子(股)公司 董事長
獨立董事劉文龍(委員)
現職李長榮化學工業(股)公司 總經理學歷國立政治大學經營管理 碩士經歷李長榮化學工業(股)公司 副總經理德國巴斯夫電子材料事業處 副總裁瑞士科萊恩化學(股)公司 企業行銷長赫司特化工台灣分公司 董事總經理
獨立董事楊雲驊(委員)
現職國立政治大學法學院教授法務部司法官學院犯罪防制委員會委員法務部檢察官評鑑委員會委員法務部修法委員法務部受刑人移交委員會委員新時代法律學社理事長裕隆汽車製造(股)公司獨立董事、審委會委員、薪委會委員、永續發展委員裕隆日產汽車(股)公司獨立董事、審委會委員、薪委會委員學歷德國杜賓根大學法學博士台灣大學法學學士、碩士律師高考及格經歷司法院修法委員政治大學刑法中心主任最高法院大法庭鑒定人法務部調查局廉政委員法務部司法官學院與司法院法官學院講座台灣高檢署冤案審議委員
獨立董事陳威如(委員)
現職中歐國際工商學院戰略學副教授歐普照明股份有限公司獨立董事碧桂園服務控股有限公司獨立非執行董事好未来教育科技有限公司獨立董事杰克科技股份有限公司獨立董事學歷美國普渡大學策略管理學博士淡江大學工商管理碩士台灣大學工商管理學士經歷大聯大投資控股股份有限公司獨立董事迪安诊断技术集团股份有限公司獨立董事
功能性委員會績效評估機制
審計委員會
一、職權範疇：
- 依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度。
- 依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
- 涉及董事自身利害關係之事項。
- 重大之資產或衍生性商品交易。
- 重大之資金貸與、背書或提供保證。
- 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
- 簽證會計師之委任、解任或報酬。
- 財務、會計或內部稽核主管之任免。
- 年度財務報告及半年度財務報告。
- 其他公司或主管機關規定之重大事項。
薪酬委員會
一、職權範疇：
- 薪資報酬委員會應以善良管理人之注意，忠實履行下列職權，並將所提建議提交董事會討論。
- 訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
- 定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
- 薪資報酬委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：
- 董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考同業通常水準支給情形，並考量與個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。
- 不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。
- 針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間應考量行業特性及公司業務性質予以決定。
提名委員會
一、職權範疇：
- 提名董事、獨立董事及高階經理人候選人，審核董事會成員、獨立董事及高階經理人所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性。
- 建構及發展董事會及各委員會之組織架構，進行董事會、各委員會、各董事及高階經理人之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。
- 訂定並定期檢討董事進修計畫及董事與高階經理人之繼任計畫。
- 其他董事會指示本委員會辦理之事項。